İZBAN’ın internet sitesi taklit edilerek 313 Milyon TL vurgun yapıldı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, forex yatırım dolandırıcılığı yoluyla büyük bir vurgun gerçekleştirildi. Şüphelilerin, BİMCELL, PTTCELL, İZBAN gibi firmaların internet sitelerinin birebir kopyalarını oluşturarak, siber dolandırıcılık gerçekleştirdikleri tespit edildi. Elde edilen suç gelirleri, Kapalıçarşı'daki döviz firmalarına aktarılmış.

313 Milyon TL’lik Suç Geliri

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan analizlerde, dolandırıcılıkla elde edilen 313 milyon TL tutarındaki suç gelirinin, altın alım-satımı yapılmış gibi gösterilerek yasal finansal sisteme dâhil edildiği belirlendi. Yapılan incelemelerde, suç gelirlerinin paravan şirketler ve gerçek kişiler adına açılan hesaplarla Kapalıçarşı’daki döviz firmalarına aktarıldığı ortaya çıktı.

120 Milyon TL Değerinde Mal Varlığına El Konuldu

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin suç tarihinden itibaren edindikleri mal varlıklarına da el konuldu. El konulanlar arasında 9 mesken, 4 daire, 14 arsa, 2 depo, 11 otomobil ve 6 motosiklet yer alıyor. Bu mal varlıklarının toplam değeri yaklaşık 120 milyon TL.

Eş Zamanlı Operasyonlar: 59 Gözaltı

İstanbul merkezli olmak üzere, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, İzmir, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Siirt ve Yalova illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 59 şüpheli gözaltına alındı. Başsavcılık, "Soruşturma, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması ile mücadele kapsamında çok yönlü olarak devam etmektedir." açıklamasında bulundu.

Siber dolandırıcılıkla mücadele sürerken, yetkililer vatandaşları bu tür dolandırıcılıklara karşı daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.